为贯彻落实人民银行、公安部打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博工作部署，推进“断卡行动”，有效遏制跨境赌博、电信诈骗等违法活动蔓延，浙商银行沈阳分行积极开展反诈宣传活动，严格落实个人、对公开户环节的风险管控，对涉嫌电信诈骗坚决予以打击。近日，该行营业部在办理业务过程中发现一名电信诈骗嫌疑人，通过“警银”合作，成功将犯罪嫌疑人抓获。
2021年9月24日下午，电信诈骗嫌疑人韩某持本人身份证至浙商银行沈阳分行营业部现金柜台打印其已注销的银行卡7月份交易流水。该行柜员在联网核查时发现该客户在系统中存在两条异常提示：一是浙商银行上海分行登记的信息：“该个人/单位被列入上海公安下发《全国涉诈两卡人员》名单，请谨慎开户并报警！”二是浙商银行沈阳分行登记的信息：“该客户为‘辽宁省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室’移交的涉案银行卡线索表中开户主体，请做好客户身份识别。”获悉异常信息提示后，该行柜面人员立即将此异常情况隐秘汇报至营业主管，该行营业主管得知后立即通过“沈河区打击电信诈骗工作群”将韩某信息及正在我行办理业务情况向反诈警官汇报。在警方调查期间，韩某业务办理完毕后自行离开该行营业网点。
在韩某离开约5分钟后，该行营业主管接到反诈警官电话，询问可否将韩某召回。由于情况紧急，为不引起韩某的怀疑和反感，该行营业主管以韩某漏填写“浙商银行一次性金融服务登记表”为由，请韩某回行补填。在电话沟通中，韩某多次表示不愿配合，经该行工作人员与韩某持续耐心的沟通交流，最终韩某同意回行。
待韩某返回该行后，该行工作人员按照既定的应急预案一边安抚韩某情绪，一边隐秘通知警方出警。在警方赶来之前，该行工作人员采取拖延战术与韩某进行交流沟通，以降低韩某的警惕性、分散其注意力。经过15分钟左右的周旋，两名警官赶到网点，该行工作人员不动声色地向警官示意韩某所在窗口，警官随即成功地将犯罪嫌疑人韩某控制并带走。目前，案件正在进一步审理中。事后，沈阳市公安局沈河分局对浙商银行沈阳分行积极履行社会责任，敢于同犯罪分子做斗争，帮助警方破获案件的做法给予了高度赞扬。
今年以来，浙商银行沈阳分行以党史教育为契机，牢固树立“以人民为中心”“金融为民”的发展理念，加大为群众办实事力度，扎实开展金融知识宣教及反电信网络诈骗犯罪、防范非法集资宣传力度，严格落实反洗钱、“断卡行动”和账户排查及风险控制措施等工作，筑牢反诈金融“防护网”，切实保障人民群众财产安全。
