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男子称每天返点1.8% 来连“圈钱”数百万后消失

A-A+2014年10月24日07:01半岛晨报评论

  2014年9月23日,中山公安分局经侦大队在严打整治专项行动期间经过缜密侦查,在厦门成功抓获马来西亚籍犯罪嫌疑人洪某,成功破获一起涉案金额近2000万元,受害群众百余人,覆盖辽宁、黑龙江、吉林、广西、云南、贵州、广东、福建、江苏、河北等全国20多个省市的涉众集资诈骗案件。目前,到案3名犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪被检察机关依法批准逮捕。

  60多人报案称被骗数百万元

  2013年11月11日,中山公安分局经侦大队相继接到60余人报案称:2012年2月至6月间,这些人在深圳某投资股份公司投资数百万元后被骗。因该案涉及被害群众较多,涉案金额巨大,被害群众遍及全国20多个省市,涉案犯罪嫌疑人为外籍人员流窜作案,反侦查能力强,侦破难度大,社会影响大,引起各级领导的高度关注。中山公安分局党组责令经侦大队组成专案组快侦快破此案,尽快消除影响,挽回损失。

  专案组接到报案后,按照分局党组的指示,立即组织人员先后深入深圳、广州、厦门、河源等地,围绕涉案单位注册地、活动地、公司账号、收款账号所在地展开调查,相继走访相关证人70余人,从银行、工商、税务等相关部门调取涉案证据百余份。

  高回报做诱饵圈钱4个月消失

  经过警方调查得知,该公司在2012年2月至6月,来到大连组织多场推介会。推介会将该公司描述成为一个“实力相当雄厚,投资范围遍及房地产、金融、文化等多个领域的集团公司”。举办方通过大手笔宣传包装,通过组织加入公司投资俱乐部的会员们免费到厦门等地观光旅游、现场勘查公司投资的别墅区、参加公司投资电影的新闻发布会等等高端活动来鼓吹自身实力,蒙骗被害人。

  由于该公司出手大方,很多人信以为真,掏出钱来参与投资。根据该公司投资规定,个人可以以7000元-14000元之内的标准进行投资,回报率为每日1.8%。成为会员之后可以获得会员账号和相应的银行账号,通过登录公司网站查看每日的分红返点。

  据了解,在前几批的会员中,的确有人得到了实惠,获得了一部分返点,回收的利息能达到本金的一半左右。但3个月后,该公司的返点就显得缓慢,到后来干脆只在网上玩数字游戏,不再汇钱。最终,在“圈钱”4个月后,该公司的网站突然关闭,工作人员也无影无踪。

  落网

  两名马来西亚籍嫌疑人已被抓获

  严打整治期间,此案被列为经侦大队重点案件全力开展工作,专案组历时4个月的侦查,终于查清了集资诈骗案的基本情况将涉案的2名马来西亚籍犯罪嫌疑人和1名国内犯罪嫌疑人抓捕归案。

 

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