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沈阳一团伙利用POS机非法套现 涉案金额高达2亿

A-A+2014年1月26日06:45新华网评论

  新华网沈阳1月25日电(彭卓)记者从沈阳市公安局了解到,沈阳公安近日破获一起利用POS机非法套现的特大经营案。犯罪团伙共7人,呈家族式犯罪模式,涉案金额高达2亿元。

  据介绍,2013年9月30日,沈阳市公安局接到匿名举报信,信中称有一个利用POS机非法套现的家族式犯罪团伙长期在皇姑区内活动,并四处散发小招贴招揽“客户”。经反复比对分析和实地调查,11月26日,警方通过多地排查,联动破案,当场缴获POS机8台、POS机签购单3000余张、银行卡数百张,一举抓获涉嫌非法经营犯罪嫌疑人7名,捣毁窝点4个。

  2012年12月以来,犯罪嫌疑人利用团伙成员及借用他人身份证件,骗取工商登记注册商户,申领POS机。通过招揽客户,团伙成员进行大额套现。警方负责人说:“每次客户需要套现约定指定地点后,团伙其他人员与其见面,并将客户银行卡拿走,以虚构交易、现金退货等方式为‘客户’刷卡套现。之后再将钱和卡交给客户,并从中收取1%到1.5%的‘手续费’。”调查显示,该团伙涉案金额已高达2亿元,非法获利超两百万元。

  据了解,警方已将涉嫌非法经营的吴某某、孙某某等2名嫌疑人刑事拘留,1人取保候审。目前案件正在进一步办理中。

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