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沈阳警方破获特大POS机经营案 非法套现两亿元

A-A+2014年1月25日06:57半岛晨报评论

  用信用卡套现尝到了“甜头儿”,他动起了歪心眼儿。

  这个“歪心眼儿”让他戴上手铐,被关进看守所,等待警方进一步调查。日前,沈阳市皇姑区警方破获一起特大非法经营案,犯罪嫌疑人孙某、多名同伙虚假交易,通过POS机非法套现的活动浮出水面:在近1年的时间里,以虚构交易、现金退货等方式,孙某等人为“客户”刷卡套现,涉案金额高达两亿元,非法获利超过两百万元。

  缴获8台POS机数百银行卡

  去年9月,沈阳市公安局皇姑分局接到1份匿名举报材料。

  举报材料称,一个家族式犯罪团伙长期在皇姑区内活动,利用POS机非法套现获利,“举报人称,该团伙成员四处散发小招贴,招揽客户,涉案金额可能过亿。 ”办案人员称。

  2013年11月26日,40余名专案民警迅速收网,在皇姑区、和平区同时抓捕,一举抓获7名涉嫌非法经营的犯罪嫌疑人,4个窝点被端掉。

  皇姑经侦大队办案民警刘忠说,在窝点内,警方当场缴获8台POS机、数百张银行卡,一笔笔虚拟交易的POS机签购单查下来,数量达3000余张。

  以经销床上用品当幌子

  犯罪嫌疑人交代,自2012年12月以来,7人利用团伙成员(多为旁系亲属关系)及借用他人身份证骗取工商登记注册商户,申领POS机。

  每次“客户”需要套现,都有专人约定地点,有团伙其他成员将“客户”的银行卡取走,以虚构交易、现金退货等方式为“客户”套现。“注册商户是经销床上用品,其实并没有店,只是挂这个名头。”办案人员说。每次“客户”刷卡“买货”,在孙某等人帮忙后,得以实现“套现”。将钱和卡交给“客户”后,孙某等人从中收取1%到1.5%的手续费。除此之外,几名犯罪嫌疑人还涉嫌伪造房产证,放贷等获利。

  截至案发,几人涉案金额高达两亿元,非法获利超过两百万元。

 

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