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银行卡网上热卖成诈骗逃税帮凶

A-A+2013年6月30日08:39北国网-辽沈晚报评论

  只要你交钱,就可以买到银行卡,这些不知道真正主人是谁的银行卡被人拿去用作诈骗、洗钱的违法勾当。 

  购买银行卡每张300元 

  市民孙先生昨日上午手机上接到一条销售银行卡的短信,起初他以为是骗子,后来当他闲来无事与对方进行聊天才知道对方能够办理几大银行的银行卡。 

  按照孙先生提供的QQ号,记者上网与对方取得了联系。对方的网名叫“卖卡。” 

  5分钟后,对方询问记者需要哪个银行的卡。 

  记者说了一个银行后,对方表示可以,每张卡300元钱。 

  记者表示担心卡的真伪是否可以当面进行交易,对方称,绝对保真,但拒绝当面交易,可以通过其他方式进行支付。 

  记者在网上搜索“沈阳销售银行卡”,虽然弹出很多条信息,但大多的信息已经无法登录。但一些隐藏在其他网页当中的销售银行卡的QQ号以及手机号还会在关键词的搜索中被搜索出来。 

  记者挑选几个手机号码拨打后发现大多已经停机或关机。打通其中一个电话后,对方听说记者要购买银行卡表现得十分警惕。“我买的多,能保真么?”记者问。电话另一端一口南方口音的女子说:“绝对放心,肯定没问题。我们这些卡都是拿真身份证办理的,绝对不会出问题。” 

  神秘银行卡成诈骗帮凶 

  在银行办理一张银行卡很多都是免费,那为何还有人去花大价钱购买银行卡呢?读者孙先生分析,很多诈骗的短信都是要求把钱款汇到一个账户上。“我是房东,把租房款汇到某某账户上。或者是把钱打到这个账户上,再留下某某人的姓名。这些诈骗的信息使用的银行卡应该大多是这种高价购买的银行卡。这些卡使用了虚假的办卡人信息,使得很多上当受骗的老百姓在被骗以后,增加了警方抓捕罪犯的难度。所以这些售卡者无形当中给那些诈骗者充当了帮凶。” 

  而记者经过查询得知,一些中小企业主购买银行卡,通过多开账户的方式,将原本一个账户的钱分到几个账户,以达到偷税漏税的目的。此外,网店店主也是购买银行卡的一大主力军,因为新开一家网店往往需要开多个账户来炒作信用,因此很多店主都会在开店初期购买大量的银行卡。 

  而这些在网上销售的银行卡大多是从持卡人手中收购其闲置不用的银行卡或者购买遗失或被盗的个人信息及身份证件,然后去办理银行卡再进行倒卖。 

  大批出售银行卡需担责 

  律师陈光说,根据相关法律规定,如果持卡人用购买来的银行卡进行诈骗、洗钱或者是其他违法活动,那么个人以牟利为目的出售银行卡,而且还是大批量的,就必须要承担法律责任,严重的,还会构成刑事犯罪,要承担刑事责任。即便是不知情的,也逃不开连带责任。 

  沈阳警方提醒广大市民不要销售手中闲置银行卡,也不要在网上购买这些非本人卡主的银行卡,而在日常生活中也不要将身份证借给他人办理银行卡。 北国网、辽沈晚报记者 王鹏 胡婷婷 

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