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大连一诈骗团伙操地道外语跨国诈骗百余老外

A-A+2012年12月13日07:30北国网-半岛晨报评论

  利用网络电话,冒充绑匪索要赎金屡屡得手。近日,本市警方在山东青岛、烟台两地展开抓捕行动,成功打掉了这个以绑架被害人亲属为由的诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,收缴赃款120余万元。至此,本市首例特大跨国电信诈骗案件告破。

  操流利外语行骗外国人

  令人不解的是,该诈骗团伙的作案对象都是境外某国人。据警方介绍,该诈骗团伙所有人拥有共同的一个特点,就是他们都会说一口流利的某国语言,这给跨国实施犯罪提供了有利的因素。

  警方侦查发现,该诈骗团伙作案手法其实并不高明,他们首先利用非法渠道从某国方面得到了某人的家庭信息,并通过网络电话与其联系,谎称他们绑架了其家属,并不时地有同伙在电话这边冒充被绑架者用当地语言大声呼救,要求其立即将钱汇入一个银行账号。电话那边的外国人听到了呼救的人像是其家属的声音,又从来电显示中看到了是来自该国的电话,便信以为真地将钱汇入诈骗团伙的银行账号中。

  可是,这种不高明的诈骗手法在两年间却令100多位外国人上当受骗,涉案金额更高达500余万元人民币,在发现了该犯罪团伙的蛛丝马迹后,立即引起了本市警方的高度重视。

  欲抓捕时,团伙一夜间消失

  2011年12月份,市公安局刑侦支队侦查中发现,有一伙人经常在甘井子区活动,没有正当的职业,却经常出入本市各大银行,行动比较反常。警方发现他们在本市多家银行办理了大量银行卡,卡内经常有大额资金流转,初步判断这是一个专门从事跨国电信诈骗的犯罪团伙。就在警方摸清了该团伙的活动行踪,并准备一网打尽的时候,这伙人却在一个夜里全部离开了大连,没有留下任何追寻的踪迹。

  诈骗团伙梦断山东

  虽然消失了踪影,但是警方没有放弃。专案组又对该犯罪团伙重新进行深入侦查,最终确定了该团伙已转移到山东青岛、烟台继续实施诈骗犯罪活动。为确保将该犯罪团伙一网打尽,专案组50余名民警于10月21日分头赶赴山东青岛、烟台开展工作,并摸清了犯罪嫌疑人的落脚点。10月31日,专案组在青岛、烟台两地同时开展抓捕行动,一举将金某等9名犯罪嫌疑人抓获归案,缴获作案用车2辆,笔记本电脑8台,网络电话11部,银行卡71张,收缴了赃款120万元人民币。到案后,头号犯罪嫌疑人金某等人对通过网络电话专门针对某国人实施诈骗活动的犯罪事实供认不讳。

  诈骗团伙是从销赃开始的

  据了解,该诈骗团伙是个流窜作案的团伙。9名犯罪嫌疑人来连不久就被本市警方发现,可他们却并不知情。后因该犯罪团伙头目金某非常小心,临时决定更改犯罪地后,才一夜间在大连消失。

  据犯罪嫌疑人讲述,他们最开始是在沈阳帮助诈骗团伙销赃的。因为某国信用卡在境外一次最多只能取3万元人民币,他们9个人是帮助一个某国本地的犯罪团伙从银行中取出赃款,再返还给该犯罪团伙并从中获利。后来,满足不了他们的贪欲才开始组成团伙实施电信诈骗。

  目前,9名犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕。蔡朕 首席记者王晓梅

 

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