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沈阳7个跨境电信诈骗团伙骗韩国人4000万

来源:北国网-时代商报2012年8月3日【评论0条】字号:T|T

  时代商报讯(记者 李小杏)“先生,您的银行账户涉嫌洗钱……”收到这样电话,相信大多数市民都会迅速挂掉,并不屑地说:“这么老套的骗术,唬谁啊。”

  可就是这么一套老掉牙的骗术,却让7个犯罪团伙无往不利,使韩国民众蒙受了巨大的经济损失。

  2012年6月11日,沈阳市公安局和平分局全警动员成功侦破了“2·26”特大跨境电信诈骗系列案件。成功打掉电信诈骗团伙7个,摧毁电信诈骗窝点8个,抓获犯罪嫌疑人85人。初步估算涉案金额达4000万元以上。

  诈骗团伙瞄上“新大陆”

  “今年2月26日,我们接到群众举报,说是沈阳市苏家屯可能藏匿一个针对韩国民众实施诈骗的电信诈骗犯罪团伙。”办案民警介绍。接到举报后,公安人员立即展开侦查,随后发现了沈阳市苏家屯区的一个以孙国成(化名)为首,通过网络电话,假冒韩国首尔大检察厅工作人员向韩国人实施电信诈骗的跨境犯罪团伙。

  在沈发现7个诈骗团伙

  “我们在侦查过程中还发现,这个团伙并不是独立存在的,他们在境外的银行账号也不是单独使用,顺着这一点我们摸出了同在沈阳作案的其他6个团伙。同时我们还发现该团伙人员众多,并与吉林、山东、广东、福建四省相关人员联系密切。随即我们将案件上报给省厅,省厅刑侦局将案件侦查情况向公安部进行了汇报。公安部对该案高度关注并将此案确定为公安部2012年第12起督办案件。”

  购买个人信息锁定目标

  诈骗团伙是如何选定作案目标的呢?

  孙国成交代,他们从韩国当地的犯罪嫌疑人手中购买韩国人通讯信息,利用网络改号电话,假冒韩国首尔大检察厅工作人员向韩国民众拨打电话,以被害人银行账户涉嫌洗钱犯罪为名,诱骗被害人登录钓鱼网站,通过网站后台获取被害人银行账户的账号、密码等信息后,将被害人卡内资金转至多个事先在韩国开通的银行账户内,由在韩国境内的犯罪团伙成员进行取款、转存。

  为了让这个骗局更逼真,他花钱雇佣一批朝鲜族妇女来假冒韩国首尔大检察厅的工作人员,给韩国籍受害人打电话。

  诈骗过程步步惊心

  这些团伙内部分工明确,团伙之间的关系也错综复杂,诈骗过程更是步步惊心。这7个诈骗团伙之间相对独立又相互关联,每一个团伙都有自己的人马,可以独立完成一次犯罪过程,同时各团伙之间经常信息资源共享。

  第一步:冒充韩国司法机关工作人员。

  第二步:以被害人涉嫌洗钱犯罪为名,诱骗被害人登录钓鱼网站。

  第三步:操盘手负责将登录钓鱼网站的被害人存款转至冰箱账户(犯罪团伙在韩国境内开通的网上银行账户)。

  第四步:韩国诈骗团伙负责建立冰箱账户并通过地下钱庄将钱转至境内。

  第五步:境内嫌疑人负责将境内账户现金提出交给老板并根据老板指示给团伙成员分成。

  在每个团伙中还有两个重要角色:

  组长:负责管理窝点内事务,教授一、二步人员熟悉诈骗剧本。

  老板:通过提供资金租用场地、购买设备、购买韩国公民信息,控制组长、操盘手等人员。

  公安部统一收网

  6月11日10时30分,公安部刑侦局下达了实施统一抓捕行动的命令。沈阳市公安局按照先期的工作方案市局抽调共计300余人开展统一抓捕。

  共抓获在沈阳作案的犯罪嫌疑人85人(包括5名韩国籍嫌疑人,21名女性犯罪嫌疑人),打掉诈骗团伙7个,摧毁电信诈骗窝点8个。缴获电脑、语音设备、电话、银行卡、诈骗剧本、车辆、“条子”(韩国公民的个人信息)等大量作案工具。

  初步估算涉案金额达4000万元以上。

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