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大连一诈骗头目编写剧本 手下照念骗走107万

来源:北国网-半岛晨报2012年7月11日【评论0条】字号:T|T

  半岛晨报讯(记者 张兴)“法院传票”骗局不算新鲜,可是骗子的手段却在不断升级。如今,骗子能准确说出你的姓名、住址、身份证号码,还能通过技术手段伪装来电显示号码。虽然这一骗术很老,但仍有市民上当受骗。今年4月份,大连一名女士一下子被骗走107万元。两个月后,诈骗团伙头目落网,警方在他身上搜出一个“诈骗剧本”,里面详细记录着诈骗过程,这伙骗子就像演戏一样,将被害人的钱财骗入囊中。

  案件回放

  大连女子被骗107万元

  刘女士(化名)今年49岁,家住沙河口区。今年4月13日9时,刘女士在家中接到陌生电话,对方让她在当日16时前去法院取传票。

  对方称,刘女士在徐州交通银行的银行卡与一起经济案有关,警方要冻结账户。随后,对方提供了徐州公安局的电话号码,希望刘女士能向警方把事情讲清楚。

  刘女士通过114查询,证实电话号码的确属于徐州公安局。当天,在接到“徐州警方”的电话后,刘女士按要求,将107万元转到“安全账户”上。

  今年6月22日,诈骗团伙头目杨某被抓获。民警在杨某身上搜出“诈骗剧本”,上面详细记录了诈骗方法。在东莞一栋三层别墅里,诈骗团伙就是依照这个剧本实施诈骗的。

  第一步:用个人信息稳住你

  骗子称200元就能买1万条个人信息

  剧本节选一:“请问是××吗?您住在×××吗?您有一张法院传票尚未领取,今天下午4点前仍不领取,法院将强制执行……”

  办案人员说,骗子打电话让被害人“领取传票”只是幌子,是在为后面的诈骗活动铺路,而这一情节是不合乎法律程序的。随着手段的升级,骗子能准确说出被害人的个人信息。

  骗子是怎么得到个人信息的?“个人信息都是从网上买的,花200元就能买到1万条。 ”杨某说,他是从姓李的网友手中买的,是通过短信联络。杨某说,他所购的个人信息很详细,包括姓名、家庭住址、身份证号码、电话号码等。

  第二步:篡改来电显示号码迷惑你

  控制被害人的来电显示 伪装成公安局电话

  剧本节选二:“……您在某市某银行有一张银行卡,涉及到一起经济案件,稍后会让某市公安局跟您联系,公安局电话是××,您可以拨打114进行查询。 ”

  “我们都是用网络电话打给被害人,由工程师在电脑上操作,更改来电显示号码。 ”杨某供述,该团伙中还有一名网络工程师,代号为“99工程师”,他通过电脑软件,可以把对方的来电显示号码伪装成任意号码,还能自行设置对方显示的号码,他们通常会设置成“区号+110”,这个与公安有关的号码更能让被害人信服。

  第三步:用涉嫌刑事犯罪吓唬你

  威胁被害人可能被判三至七年有期徒刑

  剧本节选三:“××同志,我们查询了一下,你的案件编号是0216金融刑事案件,涉及到一起非法洗钱案……我们已经发过两次公文到你住处,要你到案说明情况,你本人为什么没有来?”“犯罪分子说,银行卡是你转卖给他的,有没有这回事儿?如果情况属实,将涉及到严重犯罪,你将会被判处三至七年有期徒刑……”

  杨某供述,被害人听完这些,会很害怕。此时,他们就派“检察官”上场。

  办案人员介绍,由于长时间通话,骗子担心被害人的手机没电,还会提醒被害人充电,以防止在后面的诈骗活动中,被害人手机突然没电。

  第四步:用“安全账户”骗光你

  钱转入指定账户后 让“马仔”提走现金

  剧本节选四:“目前你所有的电话都处于监听中,今天×点前,你必须证明资金来源的合法性,否则检察官将申请冻结你名下所有资产,并限制你出境……”

  杨某供述,在被害人被震慑住后,他们会提出,检察官已经向国家金融机构申请实行“清查保护项目”,“我们会让被害人证明资金来源的合法性,这样被害人就会将钱转到我们的账户上。 ”“骗子称,经过比对确认资金来源合法后,资金会在2个小时后回到被害人账户上。 ”办案人员说,担心骗术被银行工作人员识破,骗子会要求被害人去银行办理业务时保持通话。“那2个小时是让‘马仔’去提取现金。 ”办案人员说,这样被害人的钱就很难追回。

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