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老外非法吸收公众存款72万

A-A+2013年9月17日09:50华商响网评论

  本报讯(华商晨报 华商响网记者 汤洋)国外来的周宁(化名)来沈阳做生意,成立商贸公司。公司表面上出售净水器,干的却是非法吸收公众存款的事儿。

  昨日,记者从沈阳市法律援助中心了解到,周宁非法吸收公众存款72万余元,一审获刑二年。

  外国老板非法吸收公众存款72万余元

  2003年8月,周宁和“合伙人”约定,向社会公众吸收资金,并成立了沈阳某经贸公司,由周宁出任公司董事长,表面出售净水器。

  同年9、10月间,周宁通过召开发布会等方式,以能够获取高额返利为诱饵,称投资1000元,4天后连本带息返还1300元;投资2000元5天后连本带息返还2700元;投资3000元6天后连本带息返还4000元;投资4000元7天后连本带息返还5500元;投资5000元8天后连本带息返还7000元,公开吸收资金,吸收马某等多人共计72万余元,以返息方式返还给被害人8400元,存款人未收回投资近72万元。

  沈阳警方接到举报后,2011年7月在浙江将周宁抓获。周宁因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留,当年8月末被批准逮捕。

  周宁今年50岁,1998年开始来沈阳做生意,开过制衣公司和电子公司,后来成立了当事的经贸公司。吸收公众存款后,曾逃往义乌和上海等地。

  公司的股东是凑数凑来的

  法院开庭审理此案时,周宁辩称,他们公司正常销售产品没有向社会吸收资金。为周宁提供法律援助的律师提出,周宁认罪态度好,没有前科劣迹,请求对其从轻处罚。

  一名周宁商贸公司原来的法人代表称,公司是周宁出资成立的,只是用他的中国国籍来注册成立公司,另一名股东的身份证是捡来的,“因为成立公司必须有两个股东,就拿来凑数!”他还证实,公司只有六七名员工,有好多人去公司存钱取钱,有的人用十多倍于产品的价钱来买公司的产品,“这根本不是单纯的买卖,是传销!”

  周宁也曾供述,他们当时采用的是一种“新”的销售方式,就是客户买的第一件产品正常销售,客户再介绍来一个客户,并且在公司购买产品15天后,就按照产品价值的10%返给介绍人。每天收到的钱,一部分放在他的手里,用于第二天返款,其余的都存到公司的银行账户里。

  公司被所在地工商部门调查后,周宁和合伙人搬到另一个区的出租房,继续销售“产品”,“合伙人”再次被工商部门发现后,周宁逃离沈阳。

  非法吸收公众存款,外国老板获刑二年

  法院审理此案认为,周宁非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为已经构成非法吸收公众存款罪。

  周宁通过召开发布会等方式,以能够获取高额返利为诱饵,公开吸收公众资金,仅返还被害人小部分资金的犯罪事实,有被害人陈述、证人证言、审计报告,以及其在公安机关的供述等证据相集合,形成完整的证据链,所以其公司并非正常销售产品,而是非法向社会吸收资金。周宁在庭审中,不能如实供述犯罪事实。

  昨日,记者从沈阳市法律援助中心了解到,法院一审判周宁犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金十万元。此前,周宁的“合伙人”已经被另案处理。

  (文中人物均为化名)

 

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