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西丰家族亿元非法集资案 诈骗者逃跑被抓经过

A-A+2014年1月20日10:30华商响网 评论

  程红一家如何逃跑和被抓的?

  受骗的竹女士说,程红2007年就利用典当行从事集资活动。竹女士去找程红要钱的时候,程红信誓旦旦地告诉她,博物馆里的乾隆宝刀价值一亿两千万,已经捐献给北京博物馆,北京博物馆给了6000万,2013年10月15日就能汇到账户上。别人去找程红的时候,她又说,宝刀拿去抵押贷款,贷来4000万。前后不同的说法引起了竹女士的怀疑。

  程红跑路之前,竹女士看到她很憔悴,程红说:“你们放心吧,我根本不能跑。这点困难对于我来说根本不算啥。”

  但从此以后,竹女士再也没看到程红。11月14日开始,程红的电话就打不通,儿子麻慰也消失了。11月17日,麻伊娜晚上9点突然搬家,这让大家更加恐慌。

  十多名受害者随后找到麻德强,提出用麻家的25套房产(包括车库)抵债,但到银行一查发现,房产都被过户或抵债了。麻德强为了稳住大伙的情绪,称已经通过政府找到一个项目,能够贷到款,让大家再等几天。但大家已经等不及麻德强的承诺,决定11月28日去报案。

  接到报案后,县公安局经侦大队对涉案人员进行初步取证后,发现麻家涉嫌犯罪,就向市领导和县领导做了汇报。11月29日上午,铁岭市主管经侦的黄局长带队来到西丰,认为可以立案并组成专案组,由市局领导挂帅,县局民警组成50多人班子开展了经侦工作。

  通过群众举报,警方发现麻慰在铁岭出现,十五六名警察在麻慰出没的地点蹲坑守候了4天4夜。12月9日,警方将麻慰抓获。

  初审期间,麻慰是乡政府干部,具有反侦查能力,警方做了很多工作后,麻慰交代了程红的藏身地点,警方一举擒获程红,当时一起被抓获的还有麻伊娜和陈立祥,当时他们三人都在程红事先买好的房屋内藏匿。刘娜及其父母则于12月13日在山东莱芜被抓获,麻德强12月12日到案。

  程红对所有事实供认不讳。对于其他人,公安机关经过调查取证,证明程红家其他人也参与了诈骗,麻慰和麻伊娜都拉拢公众集资,并用银行卡进行转钱业务。同时查明,麻家房产25处,都是用非法集资的钱购买的。

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