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私搭网络现货交易平台 操纵价格骗取投资者千万

A-A+2014年1月20日06:58时代商报评论

  本报讯 记者高华庚报道 私自建立虚假网络现货交易平台,聚集数千名投资者投资。一年多的时间内,以刘某等人为首的21名犯罪嫌疑人,构筑了一个庞大的陷阱,他们躲在这个陷阱背后,套取了千万元现金。

  出租房打掉特大网络诈骗团伙

  2013年2月初,于洪分局北陵派出所接群众举报,有一伙暂住在北陵地区的人员,利用网上现货交易平台实施诈骗活动。

  接到线索后,警方高度重视,立即成立专案组展开工作。警方首先对案件相关网站“聚亿鑫煤炭现货交易平台”进行了初步分析,但未见异常。

  由于犯罪嫌疑人隐藏在虚拟网络之中从事犯罪活动,受害人不了解作案人的真实信息,无法搜集到有效的破案线索,专案组只能通过举报人提供的信息对北陵派出所辖区的出租房屋进行地毯式的摸排。

  经过专案组民警20余天的走访摸排,终于有了重大发现。暂住在于洪区长江北街一出租房内的一伙形迹可疑且正在从事网络工作的青年男女引起了侦查员的注意。

  3月5日,专案组在5名青年男女全部在场的情况下,依法对出租屋进行了搜查,并将5人连同屋内电脑一同带回派出所核查。

  在警方讯问过程中,宋某、王某、赵某、郑某、杨某开始拒不承认诈骗行为,但在侦查员调取的从出租屋带回的电脑数据面前,这5人才承认了犯罪事实,并供认一名主犯刘某(男,31岁,山东省聊城市人)在外“出差”,同时交代,深圳市北盛凯祺绿色联盟电子商务有限公司是他们的合伙人。

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