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丹东警方识破跨国骗局 老外卖原始股骗近4亿元

来源:辽一网-华商晨报2012年12月6日11:14【评论0条】字号:T|T

  以总部在英国的MC国际投资集团为蓝本,创建了MC国际投资集团网站,在中国发放MC天使投资基金。

  2011年年初,俩外籍人士源某、林某在中国撒下了一张弥天大网。

  二人称此基金即将在国外上市,会获得高额回报,如有疑问可通过央视相关节目及网络查询。

  许多人看到电视和网络上果真有关于这个基金的介绍,对此深信不疑。

  一年多时间,该团伙以“销售原始股”为名非法吸收资金6119万美元,折合人民币近4亿元。

  丹东市民提现不成对基金真实性产生了怀疑

  一个庞大的传销组织就此浮出水面

  今年5月,丹东市民王某报案称自己在马某的鼓动下购买了“MC天使”国际投资集团的1000股原始股,并获赠700股概念股,当他最近要卖出时,却被告知不能提现,所以对基金的真实性产生了怀疑。

  丹东市公安局侦查发现,报案人所说的“MC天使”国际投资集团自2011年1月9日开始,建立了“MC天使投资”网站,并以“销售原始股”在全国范围内吸纳会员实施网络传销违法犯罪活动。

  截止到2012年5月,共有会员记录17182条,会员遍布美国、马来西亚、印尼、新加坡,以及中国香港、澳门、台湾及中国内地各个省、自治区、直辖市,涉案金额达6119万美元。其中涉及辽宁省1900多人。

  5月13日,丹东市公安局经侦支队、网警支队、技侦支队及元宝公安分局等多警种联合成立专案组。由于此案涉及地域广、人员多,严重侵害人民群众切身利益,丹东警方将此案呈报公安部,在全国范围内开展集群战役。

  警方奔赴杭州锁定一男一女

  该团伙中国地区的主要负责人相继落网

  随后,专案组兵分四路展开侦查。

  一路在丹东本地进行侦查;一路赶赴北京进行调查取证,核实“MC”国际投资集团所有宣传材料的真伪性;一路赶赴深圳对涉案的几个主要账户予以查询、冻结;一路组织大量警力赶往杭州对此案的两名主要犯罪嫌疑人吴某、外籍人士成某展开外围侦查工作。

  6月2日,在掌握大量证据的情况下,警方将犯罪嫌疑人成某、吴某抓获。

  而留守在丹东地区的专案组成员也已查清丹东地区所有“MC”传销组织涉案成员的身份,将丹东地区的四名主要组织、领导者马某、杜某、丛某、张某成功抓获。

  而后民警分别赶赴东港、宽甸、凤城、丹东市内等地区抓获MC会员100余人,其中采取刑事强制措施37人。共扣押180余万元人民币、轿车一辆。

  此后,经公安部批准,7月25日至30日在全国范围内开展了“MC”传销案件的集群战役,捣毁了这一传销团伙。

  建网站搞宣传诈骗团伙成立

  以销售原始股形式在全国各地发展下线

  通过对成某等人的审讯,警方了解到,2011年初外籍人士源某和林某创建了MC国际投资集团网站,在中国以发放MC天使投资基金的模式发展会员非法吸收资金。

  2011年7月,源某和林某将外籍人士成某拉入该组织,主要让其在中国内地进行宣传并发展会员,并给其纯利润10%的分红。成某在其姘头吴某的协助下先后在中国内地各地对MC集团进行宣传,吸收会员非法集资。

  吴某的男朋友马某一直在丹东做生意,接触人较多,就被安排在丹东发展。2011年11月丹东人员杜某、丛某、张某等人加入该传销组织,并签订合伙理财协议在丹东地区共同发展下线从中获利。截至案件破获时,上述几人层级均达到三级以上,下线人数多达一百余人。

  丹东市公安局元宝分局经侦大队副大队长张振宇告诉记者,在丹东发展的这些传销人员向股民推荐“MC天使基金”原始股,称此基金即将在国外上市,会获得高额回报。传销人员每发展一个下线,会获得十分之一的利润。

  传销人员以购买股票的形式推销基金,1美金1股,初次购买原始股最低不能少于1000股。购买1000股后就成为会员并获赠700股概念股。

  成为会员后,就有了自己的账号和密码,可以登录“MC天使投资”网站,在这一网站内能查到自己上线和下线的结构图、基金获利数额和提现等选项。

  公安机关发现该团伙给会员提供的网址为非法网址,“MC天使基金”的概念股交易有许多是会员之间的交易。

  近日,该团伙中的马某、杜某、丛某和张某4人将被起诉。

  为打消会员疑虑

  找人冒充副总裁办集会

  每到一地,传销人员遇到质疑时都会声称可以通过观看中央电视台的相关节目及网络查询。许多人看到电视和网络上果真有关于这个基金的介绍,于是对此深信不疑。

  传销人员的伪装并不止这些,外籍人士成某交代,为取得他人信任,他曾经找人冒充过英国MC国际投资集团副总裁,举办过集会。也通过网络找到北京一印刷厂,印刷出了带有介绍MC天使投资基金的《中国CEO》杂志,还组织过业绩突出的传销人员去马来西亚、印尼进行参观学习。

  ■警方提醒

  基金、股票交易须在正规交易所进行

  丹东市公安局元宝分局经侦大队副大队长张振宇表示,网络传销是新型的传销模式,通过虚拟货币来引人入局。根据我国法律相关规定,基金、股票等证券交易必须在证券交易所或其委托的金融机构进行。

  在此提醒广大市民,购买基金一定要擦亮眼睛,到正规渠道购买。并且,在中国以发展下线的方式来获取利润的行为,99%都是传销。

  本组稿件由本报记者 史云峰 采写

 

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