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沈阳万通国际非法敛财三阶段

来源:沈阳晚报2012年7月17日【评论0条】字号:T|T

  2009年:非法敛财进入第三阶段

  专案组首先以小额贷款公司普查的名义,对“万通国际”总部进行了调查。“万通国际”董事长于洪刚,沈阳人,1985年毕业于哈尔滨理工大学,曾任沈阳东宇集团财务部部长,后创办沈阳帝杰营销有限公司,目前是“万通集团”法人代表。

  专案组经过进一步侦查,掌握了“万通国际”涉嫌非法经营证券业务犯罪的三个阶段:

  ●第一个阶段是2005年初,于洪刚成立“沈阳帝杰”,下设代理商(店长),以拉人头的方式进行传销。为逃避工商、公安查处其传销行为,获取大量资金, 公司谎称购买该公司三单(每单558元)以上保健产品成为所谓的股东后,就可以购买该公司原始股。销售股票形式分为两种:一种是直接购买股票,从公司购买 产品3单至13单的人员可以购买一万股,每股一元;购买15单和21单的客户购买1万元股票,公司另外再赠送1万股,最多可以购买15万和21万公司股 票;再有一种是赠送股票,也就是购买帝杰公司的产品,每个月购买21单公司产品的前100名客户,赠送5000股帝杰公司股票。

  ●第二个阶段是从2007年开始,于洪刚为了欺骗购买“沈阳帝杰”股票的股民,用销售股票所募集的资金,在境外购买了一家公司的“壳”,即“万通源商贸国际控股 有限公司”。并将帝杰公司注销,将帝杰公司的股票转为万通公司的股票,并继续销售万通公司的原始股,对外宣称:如果企业上市,握有原始股的股民,回报率可 翻10倍、20倍,甚至上百倍。

  ●第三个阶段是2009年5月,为掩人耳目,规避法律制裁,万通国际集团公司在美国OTCBB市场“上 柜”,标价0.2美元,股票代码是VNTI。2009年初至2010年上半年,为了扩大融资金额,万通公司继续通过代理商(店长)销售产品配送股票,并以 每股人民币10.5元的价格直接销售该公司股票。

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