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谁在网上非法买卖银行卡

来源:新浪辽宁法治频道2015年6月4日【评论0条】字号:T|T

  一套包括银行卡、他人身份证、U盾等在内的“银行卡套餐”在网上能卖600元-1200元;这些银行卡在网上售出后,被用于洗钱、诈骗、传销等各种非法用途。

  江苏南通市公安局新近破获一起公安部督办的特大妨害信用卡管理案,揭开了网上非法买卖银行卡的利益链。

  简单小案牵出跨省大案

  2014年12月16日,南通市公安局接到一名银行工作人员的报警电话,称一名办卡人员相貌特征与身份证不符,民警随后将其抓获。第二天,南通市通州区再次出现有人冒用他人身份证办理银行卡被抓获。

  “在路上捡到一张身份证,想办张银行卡自己用。”两名办卡人虽在不同地点、不同时间被抓获,交代的理由却出奇一致。

  “难道真有这么巧?”这两起看似简单的案件,引起了办案民警的注意。随后,南通警方对两人的行踪进行了调查,发现这两人是在案发前两天刚来到南通,同行的还有3名男子。

  经初步调查,种种迹象表明,这是一伙专门冒名办理银行卡的“业务员”,背后极有可能隐藏着一个专业犯罪团伙。随着调查的深入,南通警方发现,此案涉及全国10多个省市。案情上报后,公安部经侦局决定,以南通为发起地和主战场,在湖南、广东、辽宁等12个省市发起全国集群战役,以彻底摧毁整个犯罪网络。

  据南通公安日前披露,截至目前,警方共抓获犯罪嫌疑人15名,另有2人被上网追逃,这一犯罪网络已被摧毁。

  一天能办4张银行卡 “来钱快,又轻松”

  南通警方介绍,最初抓获的那几个办卡“业务员”是整个犯罪链上的一个办卡小组。每一个办卡小组有一个领队,“业务员”每办理并上交一个“银行卡套餐”,可获得100元报酬。这个套餐包含银行卡、他人身份证、手机卡、U盾以及开户申请单。

  据调查,“业务员”由领队在各地临时招募,流动性较大,多为80后、90后。领队会对这些业务员进行一定培训,以应付银行工作人员的身份比对,还会让其先用自己的身份证去办卡,熟悉办卡流程,之后再冒用他人身份办卡。如被抓获,就以“身份证是捡来的”为理由搪塞。

  “来钱快,又轻松。”据被抓获的“业务员”交代,一名业务员一般一天能办4张银行卡,南通抓获的这一办卡组两天里骗领了18张银行卡。

  领队拿到“银行卡套餐”后,以250元的价格出售给其上线--冯某、江某等犯罪嫌疑人,即收卡人。冯某、江某是这个犯罪链的关键一环,他们不仅负责收卡,还要招募办卡组领队并进行培训,同时负责通过非法渠道购买用于办卡的身份证和手机卡。

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