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珠宝公司非法吸收存款31亿 警方逮捕27名嫌犯

来源:新浪辽宁法治频道2015年2月6日【评论0条】字号:T|T

  以高利返还为诱饵,以开设加盟店形式收取加盟费和保证金,以“置押销售”、“股权代持”、“股权认购”三种

  看似合法的方式为幌子,一家珠宝公司非法吸收公众存款达31亿元!

  最疯狂时,这家公司在全国开设了156家实体金店、17家虚拟金店,涉及19个省、59个地区。

  昨日,记者从锦州市公安局了解到,备受社会关注的“7·25”特大非法吸收公众存款案告破,抓获27名嫌疑人。

  犯罪嫌疑人王美杰,锦州人,于2013年3月注册成立今朝汇元珠宝首饰有限公司(以下简称“今朝汇元”)并担任

  董事长,聘任其好友邵兴旺为总裁,开始了在全国疯狂的非法集资活动。

  他们吸收的公众集资款至今未有任何经营活动和利润。他们采用“拆东墙补西墙”的方法,使用后续吸收的群众集

  资款支付先期本金和利息,掩盖账目巨大赤字,并大量挥霍群众集资款,过着极度奢华的生活。

  2011年,王美杰、邵兴旺等人在天津、北京等地以华鑫矿业投资为名集资3-4亿元人民币,因资金链断裂无法偿还

  投资人集资款,造成群众上访,二人为避免事态败露,用“今朝汇元”投资款3.36亿偿还华鑫矿业的资金缺口;

  王美杰用群众集资款约0.9亿元,在北京、锦州等地为自己购买了豪华房产;

  王美杰等人把“今朝汇元”集资款约16亿元,用于返还先期吸收的置押销售本金、支付利息及业务员提成款等。

  以股权代持和股权认购投资矿业集资的2.2亿元根本没有用于投资,而是大部用于弥补“今朝汇元”黄金“置押销售

  ”形成的巨大缺口。

  以上部分巨额资金的非法支出,导致资金链出现巨大缺口,根本无法偿还群众的集资款。

  2014年7月,锦州市公安局按照公安部、省公安厅的要求,迅速成立专案组,抽调400余名警力、组成19个抓捕组

  ,跨越19个省市、行程近3100余公里,侦破了这一案件,一举抓获王美杰、邵兴旺等犯罪嫌疑人27人。

  目前,主要犯罪嫌疑人王美杰、邵兴旺等13人因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批准逮捕,涉案的犯罪嫌疑人

  共27名已移送检察机关起诉。

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