新浪首页| 新浪辽宁| 新闻| 美食| 时尚| 旅游| 汽车| 健康| 教育| 城市| 便民| 站点导航| 惠购| 法律

|邮箱|注册

新浪辽宁

新浪辽宁> 鞍山>要闻>正文

我市警方侦破涉案500余起的系列电信诈骗案

A-A+2013年10月31日07:06鞍山日报评论

  被害人皆因个人信息被买卖后,轻信“奖品”送货上门、货到付款而上当

  先大量买卖他人个人信息,再通过设在全国各地的20多个窝点拨打被害人电话,以iphone5电话及品牌化妆品等奖品为饵,借助快递公司送货上门、货到付款业务,诱使被害人上当受骗。29日上午,公安刑侦支队和海城市公安局联合通报了近期成功侦破的一起系列电信诈骗案件。这起涉案数量达500余起的系列案件同时牵出66件跨省案件,18名嫌疑人落网,4个电信诈骗窝点被捣毁。

  俩出租屋 频繁招聘话务员

  今年6月初,我市警方接到群众举报称,海城市经济开发区内的两处出租房频繁招聘女话务员,疑似犯罪团伙从事违法活动。

  警方展开秘密侦查,发现出租房招聘的女话务员仅靠“打电话”,每人月薪可达7000至10000元。每隔一段时间,出租房就会换一批话务员。

  经过为期一周的调查取证,警方查明,这两处出租房里的人员都在从事电信诈骗犯罪活动。而这些整天坐在房间里打电话、冒充商场或网店客服人员的话务员仅仅是这起系列案件犯罪链条中微不足道的“小角色”。

  集中“收网” 捣毁三处电信诈骗窝点

  7月11日,公安刑侦支队和海城市公安局联合展开“收网”行动,先后捣毁三处电信诈骗窝点,抓获嫌疑人17人,收缴涉案电脑主机3台、网络电话入流器3台、电话20余部,涉案金额达200余万元。

  3个窝点的负责人、家住海城的何某、崔某和张某供述,他们都是海城人崔某某的亲属。今年初,他们从崔某某手中以每条5角或6角的价格买来大量个人信息,再把崔某某发给他们的网络设备连接到固定电话上,让话务员按照买来的个人信息内容,以商场或网店客服身份给遍布全国各地的数百名被害人打电话实施诈骗。

  骗局逼真 细节丝丝入扣

  办案民警称,借助网络设备转换,话务员打出的电话,在被害人手机或座机上显示的号码都以“010400”开头,容易让人相信来电是商场客服人员。接着,这位“客服人员”还会详细说出被害人在该商场消费的具体时间和金额,并告知被害人在该商场消费者抽奖活动中获得iphone5手机一部及一张500元的手机充值卡。

  为彻底消除被害人的怀疑,客服人员会说,“奖品由商场统一安排快递免费送货、货到付款”,中奖者只需交付奖品总价20%的个人所得税即可。同时,特别强调,“如取货时未支付税款,不得拆开商品包装”。

  民警介绍说,几天后,当被害人亲眼见到正规的快递公司快递员送货上门,拿出足可以假乱真的“iphone5”电话包装盒后,很少有人会拒绝这个“从天而降”的大奖。当快递员离开后,被害人回到房间打开电话包装后,会发现盒子里的电话是劣质山寨机、充值卡是假的。此外,这一团伙用同样手段邮寄的奖品还有假冒高档化妆品、电视棒等,每次诈骗金额500至1000元不等。

  “上线”落网 露出幕后黑手

  按照三个窝点负责人交代的情况,警方顺藤摸瓜,于9月末将窝点“上线”、现居河北承德的崔某某在家中抓获。落网时,崔某某正在用家中电脑给货运公司进行网银转账。

  崔某某,男,37岁,早年曾从事物流生意。从2011年末开始,从事电信诈骗。

  崔某某交代,他从网上以5角/条的价格购买大量他人个人信息,再加价转卖给他设在全国各地的20多个“下线”,把买来的转换电话号码网络设备邮寄给这些“下线”。之后,他与一家生产和包装山寨电话的公司取得联系,以每部电话100元的价格买入,对方长期供货,便可整天待在家里坐享其成。

  值得一提的是,精明的崔某某在整个犯罪过程中从不露面,在买卖信息、邮寄设备、送货上门、转账结账、发放薪资等环节,全部通过网络进行。而“下线”们对设备出处、货品样式等一无所知。

  截至记者发稿,警方已核实该系列案件中的300起案件,有关该案被害人的数量仍在核实之中。

  警方提示 莫信“天上掉馅饼”

  办案民警介绍,与其他类型案件不同,电信诈骗案件的主要特点是跨国跨境犯罪,作案手段多为隐蔽性极强的非接触式,犯罪分子通过电话发布虚假信息,层层设局,诱使被害人受骗。公安机关打击处理难度大。

  来自市公安部门有关电信诈骗犯罪的统计数据显示,近两年,我市居民每年被骗金额总计逾千万元。今年发生在我市的一起电信诈骗案件中,一位市民被骗72万元。

  结合本案,民警称,崔某某通过购买大量真实的个人信息,借助网络工具、真实的快递公司和网民普遍认可的“货到付款”业务,一步步诱骗被害人入局,是一种典型的新兴电信诈骗手段。调查中,涉案多名嫌疑人在全国各地实施诈骗,但在鞍山本地没有做过一起案子,很显然,他们是为避免被当地警方快速直接打击处理。

  警方提示,市民切勿轻信任何“天降”的中奖信息及飞来的横祸,可通过向亲友核实或实地核实,确认消息的可靠性;在办理各类卡证时,尽量避免过多地泄露个人信息;不要轻信QQ、MSN等网络聊天工具中亲友发来的“借款”、“遇险”等突发事件信息内容;要妥善保管身份证、工作证、银行卡等私人物品。王越 钱锋 记者 陈智博

保存|打印|关闭

新浪简介|新浪辽宁简介|广告服务|联系我们|客户服务|诚聘英才|网站律师|通行证注册|产品答疑

新浪公司版权所有

分享到微博 返回顶部